Șefa AEP, reținută pentru 24 de ore, a demisionat

Publicat în 16 nov. 2016
Cu numai câteva săptămâni înainte de alegerile legislative, preşedinta Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a demisionat. Ea a fost reţinută aseară pentru 24 de ore pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Ana Maria Pătru este acuzată că, în perioada...

Nouă administratori de firme din Timiș au păgubit statul cu 2,5 milioane de euro

Publicat în 08 nov. 2016
Nouă administratori de firme din judeţul Timiş au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit DNA, aceştia au constituit, din anul 2007, un grup infracţional organizat care a acţionat până în anul 2011. Cei nouă aveau ca scop eludarea plăţii...

De astăzi, ANAF primește zilnic informații despre conturile tuturor românilor

Publicat în 01 iul. 2016
De astăzi, ANAF va primi zilnic listele persoanelor şi firmelor care își deschid cont bancar. Pâna acum măsura a fost aplicată parțial, din cauza faptului că sistemele informatice ale băncilor nu permiteau o astfel de analiză. Tot la cererea ANAF, băncile sunt obligate să...
Traian Băsescu

Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani

Publicat în 06 mai 2016
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este urmărit penal pentru spălare de bani. Este vorba de un dosar legat de vânzarea unui teren din Băneasa către omul de afaceri Costel Căşuneanu. În ordonanţă, procurorii arată că fapta a fost săvârşită în perioada octombrie 2000...

Premierul Dacian Cioloş l-a demis pe şeful ANAF. Daniel Diaconescu, preşedinte interimar

Publicat în 11 feb. 2016
Premierul Dacian Cioloş l-a demis astăzi pe şeful ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, decizia urmând să fie publicată în Monitorul Oficial. Diaconu este acuzat împreună cu adjunctul său în dosarul de corupţie în care sunt anchetaţi de DNA şi deputaţii Mădălin Voicu şi Nicolae Păun. Gel...

Prefectul de Caraş-Severin a anunţat că demisionează

Publicat în 28 ian. 2016
Prefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a anunţat, astăzi că demisionează începând cu data de 1 februarie. Miu Ciobanu precizează, într-un comunicat de presă, că, ‘din respect faţă de Instituţia Prefectului’, a solicitat ministrului Afacerilor Interne,...

Prefectul de Caraş-Severin a fost dus la audieri

Publicat în 27 ian. 2016
Prefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a fost condus, astăzi, la audieri, în urma percheziţiilor care au avut loc la sediul unei firme de securitate, la care acesta a fost administrator între anii 2010 – 2012. Procurorii DIICOT au efectuat astăz...

Percheziții la evazioniști din mai multe județe, între care Timiș și Caraș-Severin

Publicat în 12 ian. 2016
Poliţia a efectuat astăzi 14 percheziţii în cinci judeţe, dintre care două în Timiş şi Caraş-Severin. Au fost vizate sunt firme de construcţii şi persoane fizice şi au ca obiect identificarea de documente financiar contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitate...

Zeci de percheziții la falsificatori de carduri bancare

Publicat în 11 ian. 2016
25 de percheziţii au avut loc astăzi, în 10 judeţe, printre care Arad şi Timiş, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în fraude informatice şi spălare de bani. Procurorii spun că în perioada 2013-2015, suspecţii  ar fi falsificat carduri bancare...

Primarul din Zăbrani şi mai mulţi oameni de afaceri, trimişi în judecată

Publicat în 24 dec. 2015
Primarul comunei Zăbrani, din judeţul Arad, Marian Toader, şi mai mulţi oameni de afaceri au fost trimişi în judecată. Ei sunt acuzaţi de obţinerea pe nedrept de fonduri europene, spălare de bani, evaziune fiscală în legătură cu înfiinţarea unor plantaţii viticole. Potrivit unui...

Fost director al CJAS Timiş, trimis în judecată pentru înşelăciune şi spălare de bani

Publicat în 20 nov. 2015
Fostul director al CJAS Timiş, Călin Cristian Careba, a fost trimis în judecată pentru înşelăciune şi spălare de bani, în formă continuată. Alături de el au mai fost deferite instanţei alte trei personae. Potrivit rechizitoriului procurorilor, Careba, în calitate de director al...

Percheziții la evazioniști. Zeci de persoane, aduse cu mandat pentru cercetări

Publicat în 29 oct. 2015
Mai multe percheziții au avut loc, joi dimineața, în 12 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, al cărui prejudiciu estimat de anchetatori atinge 6 milioane de euro. Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice al IGPR au descins...