Anchetă a oamenilor legii din Germania, în vestul țării
Mai multe percheziții au avut loc în București și 12 județe, inclusiv Arad, Bihor și Hunedoara. Ancheta este derulată de polițiștii și procurorii din Cluj împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Oficiului de Investigare a Fraudelor Fiscale.
Articol de Radio Timișoara, 9 octombrie 2018, 13:55
Cele 69 de percheziții vizează 59 de persoane, care sunt acuzate evaziune fiscală prin care a fi creat statului german un prejudiciu de 21.300.000 de euro.
Suspecții sunt bănuți de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, fapte comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plăţii TVA în cadrul căruia ar fi fost utilizate societăţi comerciale de tip firmă fantomă din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia şi Austria.
Anchetatorii vor dispune măsuri asiguratorii pentru recuperare a celor 21,3 milioane de euro.
