Perchezitii DIICOT în Timiș si Arad: rețea de contrabandă cu bijuterii aduse ilegal din Turcia

Procurorii au descins inclusiv la Inspectoratul Județean de Poliție Timiș într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare a banilor.

Articol de Radio Timișoara, 22 octombrie 2025, 17:32 / actualizat: 22 octombrie 2025, 19:51

58 de mandate de percheziţie imobiliară au fost puse în aplicare în judeţele Timiş şi Arad, de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii DIICOT Caraş-Severin. Este vorba despre un dosar penal referitor la comercializarea de bijuterii din metale preţioase aduse din Turcia.

Potrivit anchetatorilor, anul trecut, în Timiș, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, specializată în comercializarea de bijuterii din metale preţioase. Unele dintre bijuterii ar fi fost aduse ilegal în țară din Turcia. De asemenea, ar fi fost comercializate bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.

Bijuteriile ar fi fost introduse pe piaţă prin intermediul unor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidenţierea lor în documentele contabile şi fără a se achita obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Cercetările au mai arătat că unii suspecți, motivați de câștiguri, și-au extins operațiunile, aducând în țară îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute.

Potrivit anchetatorilor, multe dintre acţiunile de verificare desfăşurate la societăţile comerciale controlate de liderul grupării nu ar fi fost eficiente, întrucât acesta ar fi fost avertizat de către foşti angajaţi ai IPJ Timiş, pe baza informaţiilor furnizate de poliţişti activi despre data, modul şi componenţa echipelor de control, se arată în comunicat.

“Poliţia Română îşi reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal şi imparţial şi se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susţinând un sistem de justiţie bazat pe integritate, legalitate şi profesionalism. Indiferent de calitatea persoanei care încalcă prevederile legale, se vor lua toate măsurile prevăzute de lege”, transmite IPJ Caraș-Severin.

Membrii grupării şi-ar fi activat diverse contacte în zona de operare, în rândul funcţionarilor, inclusiv a celor cu statut special din instituţii cu atribuţii de constatare şi sancţionare a faptelor de natură economică, precum şi în rândul lucrătorilor bancari responsabili de raportarea şi sesizarea tranzacţiilor suspecte în domeniile vizate.

Au fost puse în executare peste 30 de mandate de aducere, persoanele cercetate urmând a fi audiate la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraş-Severin.