Oameni de afaceri din Timișoara și Sibiu, ridicați de DIICOT
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată au descins, miercuri, la 5 adrese din Timișoara și 9 adrese din Sibiu. Anchetatorii spun că este voprba despre un prejudiciu de 34 de milioane de lei și spun că membrii grupării aveau diferite afaceri cu combustibil și, potrivit anchetatorilor, ar fi dezvoltat o amplă rețea, la nivel național, prin care prejudiciau statul, în folosul lor.
Articol de Carla Chiu, 24 septembrie 2014, 08:15
Potrivit DIICOT, membrii rețelei se foloseau de contracte falsificate, decontau facturi prin firme fantomă și falsificau documentele de însoțire pentru produsele petroliere, pentru a scăpa de plata TVA-ului către stat.
Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/ serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză.
Faţă de membrii grupului infracţional organizat există suspiciunea rezonabilă că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/ recepţie a produselor energetice, au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciză plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.
Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe.
Între cei ridicați de polițiști se află și un fost consilier PDL din Sibiu, Dumitru Domariu, care a mai fost cercetat, în trecut, pentru evaziune fiscală cu produse petroliere.
Toți cei ridicați miercuri dimineață sunt acuzați de fals, uz de fals, evaziune fiscală și constituiera unui grup infracțional.
