Ofiţeri de poliţie din Timiș, reţinuţi de DIICOT în dosarul bijuteriilor din Turcia
11 persoane, între care 3 ofiţeri de poliţie din Timiş, au fost reţinute, iar alte 6 au fost puse sub control judiciar într-un dosar penal referitor la bijuterii aduse din Turcia.
Articol de Radio Timișoara, 24 octombrie 2025, 10:39
DIICOT a dispus reținerea a trei ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Timiş şi IPJ Timiş, iar un ofiţer cu funcţie de comandă în cadrul IPJ Timiş să fie plasat sub control judiciar. Toți sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informaţiilor secrete de stat şi abuz în serviciu.
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Caraş-Severin au efectuat 58 de percheziţii domiciliare în judeţele Timiş şi Arad, în urma cărora au găsit importante cantităţi de bijuterii şi sume în bani de ordinul sutelor de mii de euro.
Anchetatorii au ridicat 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 USD, 3.600 de franci elveţieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brăţări, lănţişoare, cercei), 4 bănuţi de aur, 5 poşete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.
În cursul zilei de joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Caraş Severin cu propunerea de arestare preventivă a şapte dintre persoanele reţinute. Faţă de alte patru persoane, procurorii DIICOT Caraş Severin au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Anchetatorii au stabilit că grupul format din peste 30 de membri comercializa bijuterii din metale prețioase, multe dintre ele fiind aduse ilegal din Turcia. Pentru a ascunde banii obținuți ilegal, cei implicați au înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive în țară, creditări cu sume nejustificate faţă de veniturile declarate, precum şi la achiziţia de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.
În plus, multe dintre verificările efectuate în timp la firmele controlate de liderul grupului nu erau eficiente, întrucât acesta era avertizat de foști angajați ai IPJ Timiș.
Ancheta este instrumentată de procurorii DIICOT Caraş-Severin şi poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin.
