Percheziţii la mafia lemnului din Caraş-Severin
Procurorii DIICOT şi poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au efectuat joi 12 percheziţii în județele Caraş-Severin şi Hunedoara. Descinderile au avut loc în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări de criminalitate organizată, specializată în evaziune fiscală prin comercializarea unor mari cantităţi de lemn.
Articol de Radio Timișoara, 21 noiembrie 2014, 00:04
Conform anchetatorilor, suspecții au înființat, în perioada 2009 – 2014, mai multe firme fantomă, de obicei pe numele unor persoane de condiție modestă, care nu se implicau în activitatea societăților. Prin intermediul acestor firme fantomă, suspecții livrau material lemnos către societăți comerciale din țară, fără să declare sumele încasate. Banii virați în conturi erau retrași fără nicio justificare, iar în acest fel suspecții se sustrăgeau de la plata impozitelor și a taxelor. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 6 milioane lei.
Firmele fantomă (cinci au avut ca sediu social aceeaşi adresă, o casă din comuna Parvova, nelocuită) funcţionau de regulă pe perioade scurte de timp, după care erau radiate.
În cadrul acțiunii au fost puse în executare șase mandate de aducere, iar suspecții au fost conduși la sediul DIICOT Timișoara pentru audieri.
