Percheziţii la persoane care ar fi delapidat SIF Banat şi SIF Muntenia

Percheziţii la Arad în cadrul unui dosar care priveşte delapidarea SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia.

Conform procurorilor DIICOT, gruparea vizartă este specializată în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani. Procurorii spun că în perioada 2012 -2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.

DIICOT precizează că există şi suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori Bucureşti.

Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat-Crişana SA, prin deţinerile directe/ indirecte peste limita impusă de prevederile legale, subliniază procurorii.

Procurorii DIICOT au mai efectuat percheziţii domiciliare în Ilfov şi Bucureşti, acţiunea vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate care a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti prin delapidarea acestora. La sediul DIICOT – Structura Centrala vor fi aduse la audieri 25 de persoane.

Acţiunea a fost desfăşurată de procurorii DIICOT împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi cu sprijinul Jandarmeriei Române, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.