Perchiziţii DNA într-un dosar de fraudă cu fonduri UE. Este vizată şi firma mamei şi surorii premierului Victor Ponta
Percheziţiile efectuate marţi de DNA vizează firma Exfin SRL, care aparţine mamei şi surorii premierului Victor Ponta, au declarat surse judiciare, citate de Agerpres.
Articol de Radio Timișoara, 17 februarie 2015, 09:41
Aceleaşi surse susţin că în cauză este implicat şi cumnatul premierului, Iulian Herţanu, care, cel mai probabil, va fi dus la audieri la DNA – Serviciul Teritorial Ploieşti.
Sursele citate au precizat că în cauză ar fi vorba de un proiect european de lucrări, iar faptele ar avea legătură cu deturnarea de fonduri în proporţie de 54%, bani însuşiţi în interes propriu, dar şi cu practici evazioniste.
Potrivit surselor citate, valoarea prejudiciului se ridică la 7.800.000 lei, iar evaziunea fiscală la 2.500.000 lei. În dosar ar fi vorba de reţele de canalizare, au adăugat sursele.
Procurori DNA efectuează marţi dimineaţă percheziţii în 14 locaţii, majoritatea situate în municipiile Bucureşti şi Ploieşti, la sedii de societăţi comerciale ori domicilii ale unor personae.
Cercetările sunt derulate într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie şi infracţiuni de fraudare a fondurilor Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al DNA.
