Reţea specializată în contrabandă cu ţigări din Orientul Mijlociu, destructurată
Zece suspecţi din judeţul Arad, membri ai unei reţele infracţionale transfrontaliere specializate în contrabandă cu ţigări din Orientul Mijlociu, vor fi audiaţi, luni, de procurorii DIICOT Timişoara.
Articol de Radio Timișoara, 12 ianuarie 2015, 11:29
Procurorii DIICOT Timișoara împreună cu poliţiştii de frontieră au efectuat, luni, opt percheziţii domiciliare pe raza judeţului Arad în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate.
Potrivit anchetatorilor, unul dintre liderii grupării s-ar fi deplasat în Emiratul Dubai, unde a purtat negocieri cu sursa de aprovizionare din zonă, convenind livrarea unei cantităţi de circa 400 baxuri de ţigarete la preţul de 90 de euro/bax. Marfa achiziţionată a fost transportată pe cale maritimă în Portul Constanţa, sub aparenţa unor importuri legale de mărfuri, respectiv oale de inox. Țigările trebuiau expediate pe numele unei societăţi comerciale din Dubai, societate folosită ca paravan de filiera internaţională şi în alte operaţiuni similare.
Societatea respectivă a intrat însă în atenţia autorităţilor europene ca fiind implicată în traficul ilegal cu ţigări după ce, în cursul lunii septembrie 2014, în portul Felixtowe, autorităţile britanice au identificat un container care avea ca expeditor aceeaşi societate comercială şi destinatar o firmă britanică. În urma controlului au descoperit că acesta era încărcat cu ţigări de contrabandă. Drept urmare, suspecții s-au reorientat şi au decis ca baxurile de ţigări să fie expediate prin intermediul altei societăţi paravan.
Transportul a fost monitorizat de către poliţiştii de frontieră pe drumul din Portul Constanţa până la un depozit clandestin din municipiul Arad, unde membrii grupării au decis să le depoziteze pentru a nu fi depistaţi de autorităţi.
În noiembrie 2014, pe comunicaţia Arad-Timişoara a fost reţinut transportul de ţigări furate de la contrabandişti, fiind reţinute în vederea confiscării aproximativ 150.000 de pachete cu ţigări, în valoare de aproximativ 300.000 de euro.
Prejudiciul adus statului se ridică la circa 475.000 de euro.
