Şeful SIF Banat-Crişana, arestat preventiv

Dragoş Bîlteanu, şeful SIF Banat-Crişana, şi omul de afaceri Najib El Lakis, membru în CA de la SIF Banat-Crişana, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care sunt acuzaţi de delapidare, a decis Curtea de Apel Bucureşti.

În acelaşi dosar, judecătorii au respins cererea DIICOT de arestare a altor trei persoane, Stere Gardan, acţionar casă de brokeraj, avocatul Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, şi Adrian Victor Prodan, membru în CA de la SIF Muntenia, urmând ca aceştia să fie cercetaţi de procurori sub control judiciar.

Decizia instanţei nu este definitivă.

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de percheziţii domiciliare în judeţele Ilfov şi Arad şi în Bucureşti, acţiunea vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate care a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti prin delapidarea acestora.

Gruparea este specializată în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani, prejudiciul fiind de peste 62,5 milioane lei.

De asemenea, procurorii au suspiciuni că membrii grupării s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori Bucureşti, informează Agerpres.

Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupării, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat-Crişana SA, prin deţinerile directe/ indirecte peste limita impusă de prevederile legale, subliniază procurorii.

Sursa foto: stirileprotv.ro