Percheziții la evazioniști. Zeci de persoane, aduse cu mandat pentru cercetări
Mai multe percheziții au avut loc, joi dimineața, în 12 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, al cărui prejudiciu estimat de anchetatori atinge 6 milioane de euro.
Articol de Radio Timișoara, 29 octombrie 2015, 13:14
Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice al IGPR au descins în 52 de locații din județele Timiș, Mehedinți, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi în municipiul Bucureşti. Au fost percheziţionate atât locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi sediile societăţilor comerciale administrate de aceste persoane.
Conform anchetatorilor, în perioada 2008 – 2014, 45 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 46 de societăţi comerciale, nu au platit obligaţiile fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei. Suspecții au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 6 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspectii au efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, prin care au reusit sa “spele” sume importante de bani. Ei au facut mai multe depuneri de bani pe care i-au retras imediat din banca ruland astfel sume de bani prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată provenienţa banilor. Poliţiştii urmează să pună în aplicare 46 de mandate de aducere, persoanele urmând sa fie conduse la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
