Ascultă Radio Timișoara Live

spalare de bani

Percheziții în Timiș la suspecți de spălare de bani și evaziune fiscală

Percheziții în Timiș la suspecți de spălare de bani și evaziune fiscală

Mai multe percheziții au avut loc la Bucureşti şi judeţul Timiş, la domiciliile unor persoane şi sediile unor firme bănuite a fi implicat în...

Percheziții în Timiș la suspecți de spălare de bani și evaziune fiscală
Șefa AEP, reținută pentru 24 de ore, a demisionat

Șefa AEP, reținută pentru 24 de ore, a demisionat

Foto: ziarulincomod.ro Cu numai câteva săptămâni înainte de alegerile legislative, preşedinta Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria...

Șefa AEP, reținută pentru 24 de ore, a demisionat
Nouă administratori de firme din Timiș au păgubit statul cu 2,5 milioane de euro

Nouă administratori de firme din Timiș au păgubit statul cu 2,5 milioane de euro

Nouă administratori de firme din judeţul Timiş au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit DNA,...

Nouă administratori de firme din Timiș au păgubit statul cu 2,5 milioane de euro
De astăzi, ANAF primește zilnic informații despre conturile tuturor românilor
Economie 1 iulie 2016

De astăzi, ANAF primește zilnic informații despre conturile tuturor românilor

De astăzi, ANAF va primi zilnic listele persoanelor şi firmelor care își deschid cont bancar. Pâna acum măsura a fost aplicată parțial, din...

De astăzi, ANAF primește zilnic informații despre conturile tuturor românilor
Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani

Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este urmărit penal pentru spălare de bani. Este vorba de un dosar legat de vânzarea unui teren...

Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani
Premierul Dacian Cioloş l-a demis pe şeful ANAF. Daniel Diaconescu, preşedinte interimar
Administrație & politică 11 februarie 2016

Premierul Dacian Cioloş l-a demis pe şeful ANAF. Daniel Diaconescu, preşedinte interimar

Premierul Dacian Cioloş l-a demis astăzi pe şeful ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, decizia urmând să fie publicată în Monitorul Oficial. Diaconu...

Premierul Dacian Cioloş l-a demis pe şeful ANAF. Daniel Diaconescu, preşedinte interimar
Prefectul de Caraş-Severin a anunţat că demisionează
Administrație & politică 28 ianuarie 2016

Prefectul de Caraş-Severin a anunţat că demisionează

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a anunţat, astăzi că demisionează începând cu data de 1 februarie. Miu Ciobanu...

Prefectul de Caraş-Severin a anunţat că demisionează
Prefectul de Caraş-Severin a fost dus la audieri

Prefectul de Caraş-Severin a fost dus la audieri

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a fost condus, astăzi, la audieri, în urma percheziţiilor care au avut loc la sediul...

Prefectul de Caraş-Severin a fost dus la audieri
Percheziții la evazioniști din mai multe județe, între care Timiș și Caraș-Severin

Percheziții la evazioniști din mai multe județe, între care Timiș și Caraș-Severin

Poliţia a efectuat astăzi 14 percheziţii în cinci judeţe, dintre care două în Timiş şi Caraş-Severin. Au fost vizate sunt firme de...

Percheziții la evazioniști din mai multe județe, între care Timiș și Caraș-Severin
Zeci de percheziții la falsificatori de carduri bancare

Zeci de percheziții la falsificatori de carduri bancare

25 de percheziţii au avut loc astăzi, în 10 judeţe, printre care Arad şi Timiş, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate...

Zeci de percheziții la falsificatori de carduri bancare
Primarul din Zăbrani şi mai mulţi oameni de afaceri, trimişi în judecată

Primarul din Zăbrani şi mai mulţi oameni de afaceri, trimişi în judecată

Primarul comunei Zăbrani, din judeţul Arad, Marian Toader, şi mai mulţi oameni de afaceri au fost trimişi în judecată. Ei sunt acuzaţi de...

Primarul din Zăbrani şi mai mulţi oameni de afaceri, trimişi în judecată
Fost director al CJAS Timiş, trimis în judecată pentru înşelăciune şi spălare de bani

Fost director al CJAS Timiş, trimis în judecată pentru înşelăciune şi spălare de bani

Fostul director al CJAS Timiş, Călin Cristian Careba, a fost trimis în judecată pentru înşelăciune şi spălare de bani, în formă...

Fost director al CJAS Timiş, trimis în judecată pentru înşelăciune şi spălare de bani
Percheziții la evazioniști. Zeci de persoane, aduse cu mandat pentru cercetări

Percheziții la evazioniști. Zeci de persoane, aduse cu mandat pentru cercetări

Mai multe percheziții au avut loc, joi dimineața, în 12 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, al cărui prejudiciu...

Percheziții la evazioniști. Zeci de persoane, aduse cu mandat pentru cercetări
Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Paguba estimată este de 1 milion de euro

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Paguba estimată este de 1 milion de euro

Poliţiştii au descins joi dimineața la 19 adrese, între care patru la Timişoara. Alte percheziţii au fost derulate în județele Alba,...

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Paguba estimată este de 1 milion de euro
Percheziții în vestul țării într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziții în vestul țării într-un dosar de evaziune fiscală

Mai multe perchiziţii au început, joi dimineață, la persoane suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani. 25 de descinderi au loc la mai...

Percheziții în vestul țării într-un dosar de evaziune fiscală
Victor Ponta a fost trimis în judecată

Victor Ponta a fost trimis în judecată

Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată de procurorii DNA, pentru 17 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată,...

Victor Ponta a fost trimis în judecată
Victor Ponta, audiat la DNA în dosarul Rovinari-Turceni

Victor Ponta, audiat la DNA în dosarul Rovinari-Turceni

Premierul Victor Ponta s-a prezentat joi la DNA pentru a fi audiat în dosarul Rovinari-Turceni. Premierul este anchetat pentru fals în înscrisuri...

Victor Ponta, audiat la DNA în dosarul Rovinari-Turceni
Percheziţii la evazioniști, în judeţele Arad şi Mehedinţi

Percheziţii la evazioniști, în judeţele Arad şi Mehedinţi

Poliţiştii efectuează percheziții la cinci locuinţe, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 3.000.000 de euro....

Percheziţii la evazioniști, în judeţele Arad şi Mehedinţi
Marian Vanghelie rămâne în arest preventiv

Marian Vanghelie rămâne în arest preventiv

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis ca primarul suspendat al Sectorului 5, Marian Vanghelie, să rămână în arest...

Marian Vanghelie rămâne în arest preventiv
Omul de afaceri Georgică Cornu a fost reţinut

Omul de afaceri Georgică Cornu a fost reţinut

Procurorii mehedinţeni au emis, marţi seara, o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele lui Georgică Cornu şi a asociatului său,...

Omul de afaceri Georgică Cornu a fost reţinut
Omul de afaceri Georgică Cornu, adus pentru audieri la Drobeta Turnu Severin

Omul de afaceri Georgică Cornu, adus pentru audieri la Drobeta Turnu Severin

Omul de afaceri timişorean Georgică Cornu a fost adus, marţi, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi. Cornu este audiat...

Omul de afaceri Georgică Cornu, adus pentru audieri la Drobeta Turnu Severin
Percheziţii într-un dosar cu prejudiciul de 9 milioane de euro! Este vizat şi omul de afaceri Georgică Cornu

Percheziţii într-un dosar cu prejudiciul de 9 milioane de euro! Este vizat şi omul de afaceri Georgică Cornu

Omul de afaceri Georgică Cornu este în drum spre sediul Poliției Mehedinți unde urmează să fie audiat. În acest timp, asociatul său Lucian...

Percheziţii într-un dosar cu prejudiciul de 9 milioane de euro! Este vizat şi omul de afaceri Georgică Cornu
Adrian Sârbu rămâne în arest!

Adrian Sârbu rămâne în arest!

Omul de afaceri Adrian Sârbu rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins miercuri contestaţia, în...

Adrian Sârbu rămâne în arest!
Procesul Elenei Udrea începe la ora 14:00

Procesul Elenei Udrea începe la ora 14:00

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă miercuri, de la ora 14:00, procesul în care Direcţia Naţională Anticorupţie solicită arestarea...

Procesul Elenei Udrea începe la ora 14:00
Udrea, la ieşirea de la DNA: Poţi pune cătuşe Elenei Udrea, dar nu poţi pune cătuşe adevărului

Udrea, la ieşirea de la DNA: Poţi pune cătuşe Elenei Udrea, dar nu poţi pune cătuşe adevărului

Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării, a fost scoasă, marţi noaptea, cu cătuşe la mâini din sediul DNA, ea fiind reţinută de procurori...

Udrea, la ieşirea de la DNA: Poţi pune cătuşe Elenei Udrea, dar nu poţi pune cătuşe adevărului
Adrian Sârbu a fost reţinut în dosarul Mediafax

Adrian Sârbu a fost reţinut în dosarul Mediafax

Adrian Sârbu, director general al Mediafax, a fost dus cu mandat la Parchetul General pentru audieri în dosarul în care peste 30 de persoane sunt...

Adrian Sârbu a fost reţinut în dosarul Mediafax
Elena Udrea, acuzată de spălare de bani şi fals în declaraţii în dosarul Microsoft

Elena Udrea, acuzată de spălare de bani şi fals în declaraţii în dosarul Microsoft

UPDATE   Procurorii DNA au dispus ca deputatul Elena Udrea să fie cercetată sub control judiciar au declarat pentru surse judiciare,...

Elena Udrea, acuzată de spălare de bani şi fals în declaraţii în dosarul Microsoft
Administratorii a două firme care modernizează Gara Arad, reținuți de procurorii DIICOT

Administratorii a două firme care modernizează Gara Arad, reținuți de procurorii DIICOT

Administratorii a două companii care execută lucrări de modernizare a liniei de cale ferată Frontiera – Curtici – Simeria și a Gării Mari...

Administratorii a două firme care modernizează Gara Arad, reținuți de procurorii DIICOT