Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Paguba estimată este de 1 milion de euro

Poliţiştii au descins joi dimineața la 19 adrese, între care patru la Timişoara. Alte percheziţii au fost derulate în județele Alba, Mehedinți și Vâlcea. Anchetatorii vizează o grupare suspectă de evaziune fiscală, spălare de bani şi comerţ cu materiale reciclabile, în special fier vechi. Prejudiciul estimat este de 1 milion de euro.

Articol de Radio Timișoara, 15 octombrie 2015, 11:38

Între adresele unde au fost descinderi, s-a numărat și un imobil de pe strada Emil Zola aparținând clanului Novacovici. Au fost însă percheziţionate şi sediile mai multor firme de contabilitate, unele deţinute de rude ale mai multor angajaţi din Serviciul Inspecție Fiscală de la Finanțele Timiș.

‘Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali la patru societăţi comerciale cu sedii declarate în judeţul Timiş, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Ei ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia şi livrarea de materiale feroase şi neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Conform anchetatorilor, suspecții au creat un circuit de spălare a banilor. Potrivit comunicatului, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciţi, pe conturile bancare. De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăţilor, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor.