Percheziţii într-un dosar cu prejudiciul de 9 milioane de euro! Este vizat şi omul de afaceri Georgică Cornu
Omul de afaceri Georgică Cornu este în drum spre sediul Poliției Mehedinți unde urmează să fie audiat. În acest timp, asociatul său Lucian Caraiman a fost dus la sediul grupului de firme Confort-Izometal pentru a asista la perchezițiile efectuate de polițiști.
Articol de Radio Timișoara, 10 martie 2015, 09:22 / actualizat: 10 martie 2015, 11:53
***
Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţa, în Timiş şi în alte nouă judeţe, dar şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu estimat la 9 milioane de euro.
Acţiunile au loc în Bucureşti şi 10 judeţe – Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa. În total au fost efectuate 61 de percheziţii şi s-au emis 49 de mandate de aducere într-o anchetă care vizează tranzacţii fictive şi taxe neachitate către stat.
Anchetatorii au controlat zeci de sedii ale unor firme sau locuinţe ale unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare bani, prin operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii.
Printre cei vizaţi de oamenii legii se află şi omul de afaceri Georgică Cornu. Poliţiştii au percheziţionat atât sediul unor firme ale omului de afaceri din Timişoara, cât şi locuinţa acestuia.
Conform IGPR, în perioada 2008 – 2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale. De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro.
Ulterior, arată IGPR, prin intermediul firmelor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de ‘rularea’ acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.
