Descinderi la suspecți de spălare de bani din Arad, Timiş şi Caraş Severin

Anchetatorii au pus sechestru asigurator de peste 3 milioane de lei pe autoturisme de lux şi imobile aflate in proprietatea suspecţilor

Articol de Radio Timișoara, 18 noiembrie 2024, 13:02 / actualizat: 18 noiembrie 2024, 18:59

Maşini de lux şi imobile de peste 3,2 milioane de lei au fost sechestrate dosarul de spălare de bani, în cadrul căruia polițiștii au efectuat zece percheziții în județele Timiș, Arad şi Caraş-Severin.

Tototdată, anunță Poliția, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 23 de telefoane mobile, 5 laptopuri și alte echipamente electronice, precum și bani în valoare totală de aproape 39 de mii de euro.

Anchetatorii susțin că, de anul trecut şi până în prezent, mai multe persoane fără surse de venit ar fi tranzacţionat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuşi, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracţiuni şi desfăşurarea de activităţi de spălare a banilor.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

17 persoane vor fi conduse la audieri la Inspectoratul Județean de Poliție Timiş în urma a 10 percheziţii domiciliare la persoane cercetate pentru spălare de bani.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii au descins în opt locaţii în judeţul Arad şi câte una în judetele Timiş şi Caraş Severin, la membrii reţelei care se ocupau cu activităţi ilicite.

Din cercetări a reieşit că începând cu anul 2023, mai multe persoane fără venituri ar fi tranzacţionat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuşi sume însemnate de bani care proveneau din diverse infracţiuni, inclusiv din activităţi de spălare a banilor.

Tranzacţiile aveau ca scop legalizarea veniturilor obţinute, astfel încât persoanele implicate să se sustragă de la urmărire penală.