Percheziții în Timiș la suspecți de spălare de bani și evaziune fiscală
Mai multe percheziții au avut loc la Bucureşti şi judeţul Timiş, la domiciliile unor persoane şi sediile unor firme bănuite a fi implicat în evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Articol de Radio Timișoara, 17 martie 2023, 10:55
Potrivit procurorilor, pe teritoriul României s-a constituit un grup infracţional organizat, format din cetăţeni sârbi şi cetăţeni români, cu scopul de a nu înregistra obligaţiile fiscale în documentele contabile ale unor societăţi de jocuri de noroc şi pariuri sportive.
Mai precis, cheltuielile erau justificate sub forma unor câştiguri fictive la jocuri de noroc şi pariuri sportive, manevră prin care se urmărea micşorarea sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de impozit pe profit. Conform primelor informații, prejudiciul se ridică la peste trei milioane de euro.
