Ascultă Radio România Timișoara Live • 

Percheziții la evazioniști. Zeci de persoane, aduse cu mandat pentru cercetări

Mai multe percheziții au avut loc, joi dimineața, în 12 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, al cărui prejudiciu estimat de anchetatori atinge 6 milioane de euro.

Percheziții la evazioniști. Zeci de persoane, aduse cu mandat pentru cercetări

Articol de Radio Timișoara, 29 octombrie 2015, 13:14

Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice al IGPR au descins în 52 de locații din județele Timiș, Mehedinți, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi în municipiul Bucureşti. Au fost percheziţionate atât locuinţele unor persoane bănuite  de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi sediile societăţilor comerciale administrate de aceste persoane.

Conform anchetatorilor, în perioada 2008 – 2014, 45 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 46 de societăţi comerciale, nu au platit obligaţiile fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei.  Suspecții au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 6 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspectii au efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, prin care au reusit sa “spele” sume importante de bani. Ei au facut mai multe depuneri de bani pe care i-au retras imediat din banca ruland astfel sume de bani prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată provenienţa banilor. Poliţiştii urmează să pună în aplicare 46 de mandate de aducere, persoanele urmând sa fie conduse la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

 

Trafic afectat după ce un camion şi un microbuz s-au ciocnit pe A1 în județul Arad
Eveniment - poliţie, pompieri, procuratură marți, 12 noiembrie 2024, 11:06

Trafic afectat după ce un camion şi un microbuz s-au ciocnit pe A1 în județul Arad

Doi bărbaţi au fost răniţi iar traficul a fost afectat pe autostrada A1, în apropiere de Pecica, după ce un camion şi un microbuz de marfă...

Trafic afectat după ce un camion şi un microbuz s-au ciocnit pe A1 în județul Arad
Bunuri contrafăcute, confiscate de polițiștii de frontieră din Timiș
Eveniment - poliţie, pompieri, procuratură luni, 11 noiembrie 2024, 11:40

Bunuri contrafăcute, confiscate de polițiștii de frontieră din Timiș

Bunuri contrafăcute, în valoare de peste 70.000 de lei, au fost confiscate de polițiștii de frontieră timișeni în zona Deta. Marfa au fost...

Bunuri contrafăcute, confiscate de polițiștii de frontieră din Timiș
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui incendiu la o casă din Lupeni
Eveniment - poliţie, pompieri, procuratură duminică, 10 noiembrie 2024, 10:51

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui incendiu la o casă din Lupeni

Trei persoane, dintre care două intoxicate cu fum, au ajuns la spital în urma unui incendiu care a izbucnit la o casă tip duplex din oraşul...

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui incendiu la o casă din Lupeni
Controale după accidentul mortal de pe Calea Stan Vidrighin. Aproape 150 de amenzi, în doar două zile
Eveniment - poliţie, pompieri, procuratură sâmbătă, 9 noiembrie 2024, 19:26

Controale după accidentul mortal de pe Calea Stan Vidrighin. Aproape 150 de amenzi, în doar două zile

Polițiștii din Timișoara au aplicat aproape 150 de amenzi șoferilor și pietonilor care circulau pe Calea Stan Vidrigin. Sancțiunile au fost...

Controale după accidentul mortal de pe Calea Stan Vidrighin. Aproape 150 de amenzi, în doar două zile
Eveniment - poliţie, pompieri, procuratură sâmbătă, 9 noiembrie 2024, 16:36

Impactul dintre două autocamioane a blocat traficul pe A1 în Timiș

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în zona localității Orțișoara, județul Timiș, s-a produs un accident rutier în care au...

Impactul dintre două autocamioane a blocat traficul pe A1 în Timiș
Eveniment - poliţie, pompieri, procuratură sâmbătă, 9 noiembrie 2024, 10:59

Incendiu într-un bloc din Petroșani

Șase persoane s-au autoevacuat din cauza fumului dens produs în urma unui incendiu izbucnit, în această dimineață, într-o garsonieră aflată...

Incendiu într-un bloc din Petroșani
Eveniment - poliţie, pompieri, procuratură joi, 7 noiembrie 2024, 19:43

Colibe improvizate, în Timişoara, de persoane fără adăpost din alte judeţe

Poliţiştii locali din Timişoara au depistat opt persoane din alte judeţe, între care şi doi minori, care şi-au construit colibe improvizate pe...

Colibe improvizate, în Timişoara, de persoane fără adăpost din alte judeţe
Eveniment - poliţie, pompieri, procuratură joi, 7 noiembrie 2024, 18:21

Medicul chirurg Marian Gaşpar, condamnat în primă instanță la 3 ani de detenţie

Tribunalul Timiș a pronunțat o primă sentință în dosarul medicului chirurg Marian Gașpar, de la Institutul de Boli Cardiovasculare din...

Medicul chirurg Marian Gaşpar, condamnat în primă instanță la 3 ani de detenţie