Percheziţii în Timiş, Bihor, Dolj şi Mehedinţi pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de 4 milioane de euro
Articol de Radio Timișoara, 2 iunie 2016, 10:10
Anchetatorii au vizat o grupare care ar fi coordonată de omul de afaceri arab, Waari Ghesan, stabilit de mai mulţi ani la Timişoara.
Potrivit anchetatorilor, gruparea a făcut evaziune fiscală în diverse domenii, de la comerțul cu materiale de construcții, până la vânzarea de zahăr sau prestări de diverse servicii. Astfel, membrii grupării au emis facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile, operaţiuni fictive, în vederea legalizării provenienţei unor cantităţi de zahăr şi ulei alimentar achiziţionate ilicit de către societatea administrată de liderul grupării. Prejudiciul este estimat la circa 4 milioane de euro.
Poliţiştii vor pune în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
Foto: opiniatimisoarei.ro
