Percheziții în Timiș și alte județe într-un amplu dosar de evaziune fiscală și înșelăciune
144 de percheziții domiciliare sunt în derulare în 14 județe, printre care Timiș, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi înşelăciune.
Articol de Radio Timișoara, 14 decembrie 2020, 10:56
Potrivit anchetatorilor, începând cu 2016, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale, fără evidenţierea acestora în contabilitate. De asemenea, ar fi înregistrat facturi fără conţinut real. Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare. Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.
15 mandate de aducere vor fi puse în executare, iar prejudiciul urmează să fie stabilit.
