Procurorii DIICOT şi poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au efectuat joi 12 percheziţii în județele Caraş-Severin şi Hunedoara. Descinderile au avut loc în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări de criminalitate organizată, specializată în evaziune fiscală prin comercializarea unor mari cantităţi de lemn.
Conform anchetatorilor, suspecții au înființat, în perioada 2009 – 2014, mai multe firme fantomă, de obicei pe numele unor persoane de condiție modestă, care nu se implicau în activitatea societăților. Prin intermediul acestor firme fantomă, suspecții livrau material lemnos către societăți comerciale din țară, fără să declare sumele încasate. Banii virați în conturi erau retrași fără nicio justificare, iar în acest fel suspecții se sustrăgeau de la plata impozitelor și a taxelor. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 6 milioane lei.
Firmele fantomă (cinci au avut ca sediu social aceeaşi adresă, o casă din comuna Parvova, nelocuită) funcţionau de regulă pe perioade scurte de timp, după care erau radiate.
În cadrul acțiunii au fost puse în executare șase mandate de aducere, iar suspecții au fost conduși la sediul DIICOT Timișoara pentru audieri.
Accesul turiștilor spre una dintre cele mai mari atracții turistice din județul Hunedoara este mai…
43 de jucători, dintre care 25 de debutanți a folosit UTA în campionatul recent încheiat.…
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune că are emoții dacă lucrările la calea ferată vor fi…
Două echipe de volei de la CSS Bega Timișoara participă în aceste zile la turneul…
Fiind mai înaltă decât fetele din clasa ei, a fost atrasă oarecum firesc de handbal,…
Autoritățile de frontieră din Ungaria anunță că, în cele două zile, nu este permisă circulația…