Percheziţii la persoane care înşelau băncile pentru a cumpăra în leasing maşini de lux
Suspecții au achiziționat în leasing mașini în valoare de peste 2 milioane de lei.
Articol de Radio Timișoara, 7 august 2024, 15:37
Mai multe percheziţii au avut loc la persoane care ar fi înşelat bănci, cărora le-au prezentat documente false pentru a putea cumpăra maşini de lux în leasing, care ulterior erau valorificate fraudulos.
Lucrători de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş şi procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au făcut 12 percheziţii domiciliare în Timiş (10), Bucureşti (1) şi Ilfov (1), într-un dosar privind înşelăciuni cu consecinţe deosebit de grave.
“Din cercetări a reieşit că, de la începutul anului 2024 şi până în prezent, mai multe persoane, specializate în crearea de mecanisme financiare de fraudare a instituţiilor bancare, prin intermediul mai multor societăţi comerciale şi prin persoane interpuse, s-ar fi folosit de prezentarea unor date financiare nereale sau tranzacţii comerciale fictive, achiziţionând (în sistem leasing) autoturisme de lux, cu o valoare de peste 2.100.000 de lei. Ulterior, persoanele în cauză ar fi înstrăinat autoturismele, în vederea valorificării acestora în mod fraudulos”, se arată în comunicatul Poliției Timiș.
