Sechestru pe 16 milioane de dolari, cinci locuințte și șase autoturisme în urma perchezițiilor de marți!
În urma perchezițiilor de marți, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ,,video chat”, polițiștii timișeni anunță că a fost instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari americani, a cinci locuințe și șase autoturisme. Polițiștii au mai ridicat si 200.000 de euro, precum și 120 de unități de calcul, 32 de medii de stocare și 131 de carduri bancare. Nouă persoane au fost conduse la audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani. În continuare, sunt efectuate cercetări în legatură cu o societate de tip ,,off shore”, care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României.
Articol de Carla Chiu, 18 martie 2015, 13:11
